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山西美锦能源股份有限公司八届十一次董事会会议决议公告

2019年11月02日 栏目:法律

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况山西美锦能源股份有

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)八届十一次董事会会议通知于2017年12月15日以通讯形式发出,会议于2017年12月25日以通讯形式召开。本次会议应参加会议董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《关于继续受让氢能源汽车制造企业15%股权暨公司拟取得控制权的议案》;

山西美锦能源股份有限公司(以下简称:“公司”)成功摘牌广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司在南方联合产权交易中心挂牌的佛山市飞驰汽车制造有限公司(以下简称:“飞驰汽车”)36.2%股权,目前公司正在按照交易中心的要求办理相关工商登记手续。

公司本次继续受让佛山市汽车运输集团有限公司(以下简称:“佛汽集团”)持有的飞驰汽车15% 的股权。

若上述两部分股权完成工商登记手续,公司将合计持有飞驰汽车51.2%的股权,成为飞驰汽车控股股东、实际控制人。

详见公司于2017年12月26日披露的《关于继续受让氢能源汽车制造企业15%股权暨公司拟取得控制权的公告》(公告编号:2017-120)

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权 0票

2、审议并通过《山西美锦能源股份有限公司关于2017年新增日常关联交易的议案》;

公司因日常生产经营需要,新增日常关联交易情况如下:

1、公司与建华建材(山西)有限公司2017年度预计发生总金额不超过169.5万元的采购业务。

2、公司与清徐驼队物流有限公司(以下简称“驼队物流”)2017年预计发生总金额不超过3453.81万元的运输业务。

详见公司于2017年12月26日披露的《关于2017年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2017-121)。

该议案属于关联交易,关联董事回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权 0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十一次董事会决议;

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2017年12月25日

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